Bersama ini kami informasikan Hasil Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham PT BNI Securities (“Perseroan”) tanggal 13 April 2012 yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 55 tanggal 18 April 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, yaitu:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Kenichiro Matsuhisa sebagai Direktur PT BNI Securities.

2. Dengan efektifnya pengangkatan tersebut, Susunan Direksi PT BNI Securities adalah sebagai berikut: